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恒逸石化股份有限公司 关于控股股东可交换公司债券进入 换股期的

2021-09-29 17:43   编辑:admin   人气: 次   评论(

  原标题:恒逸石化股份有限公司 关于控股股东可交换公司债券进入 换股期的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  恒逸石化股份有限公司(以下简称“恒逸石化”、“公司”)的控股股东浙江恒逸集团有限公司(以下简称“恒逸集团”)于2021年4月12日发行了浙江恒逸集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”),债券简称“21恒集E1”、债券代码“117185.SZ”。发行规模为人民币10亿元,发行期限为2年,票面利率:第一年2%,第二年3%,初始换股价格为人民币17.50元/股。详见公司2021年4月7日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告《关于控股股东发行可交换公司债券暨办理股权质押的公告》(公告编号:2021-033)。www.55250.com

  日前,公司接到控股股东恒逸集团的通知,根据《浙江恒逸集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券(第一期)募集说明书》约定,“21恒集E1”将于2021年10月12日进入换股期,可交换为恒逸集团所持的恒逸石化A股股票,换股价格为17.50元/股。因公司于2021年7月6日派发现金股利,换股价格由17.50元调整至17.20元。因此,当前换股价格为17.20元/股,换股期自2021年10月12日起至本次可交换债券摘牌日前一日(2023年4月11日)止。换股期间,恒逸集团所持本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。www.333580.com

  截至本公告日,恒逸集团持有本公司1,488,933,728股股份,占本公司已发行股本总数的40.61%。进入换股期后,假设全部债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换股票,按照换股价格17.20元/股,交换上限58,139,534股测算,完成换股后,恒逸集团将至少持有本公司1,430,794,194股股份,占本公司股本总数的39.03%。关于本次可交换债券的后续进展,公司将根据相关监管规定及时进行信息披露。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒逸石化”)分别于2021年4月1日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第五次会议、2021年4月20日召开第二次临时股东大会,审议通过《关于〈恒逸石化股份有限公司第四期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》《关于〈恒逸石化股份有限公司第四期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。同意公司在股东大会通过之日起6个月内,通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成不超过14亿元规模恒逸石化股票的购买,授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。同时,2021年4月2日,公司发布了《关于公司控股股东及附属企业之部分员工成立专项金融产品增持公司股份的公告》(公告编号:2021-030),拟通过二级市场购买完成不超过6亿元恒逸石化股票。2021年8月24日召开第十一届董事会第十二次会议和公司第十一届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司第四期员工持股计划的议案》,对第四期员工持股计划的股票来源进行相应的调整。具体内容详见公司于2021年4月2日、2021年4月21日、2021年8月25日刊登在巨潮资讯网()上的相关公告。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  恒逸石化股份有限公司(以下简称“恒逸石化”、“公司”)的控股股东浙江恒逸集团有限公司(以下简称“恒逸集团”)于2021年4月12日发行了浙江恒逸集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”),债券简称“21恒集E1”、债券代码“117185.SZ”。发行规模为人民币10亿元,发行期限为2年,票面利率:第一年2%,第二年3%,初始换股价格为人民币17.50元/股。详见公司2021年4月7日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告《关于控股股东发行可交换公司债券暨办理股权质押的公告》(公告编号:2021-033)。

  日前,公司接到控股股东恒逸集团的通知,根据《浙江恒逸集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券(第一期)募集说明书》约定,“21恒集E1”将于2021年10月12日进入换股期,可交换为恒逸集团所持的恒逸石化A股股票,换股价格为17.50元/股。因公司于2021年7月6日派发现金股利,换股价格由17.50元调整至17.20元。因此,当前换股价格为17.20元/股,换股期自2021年10月12日起至本次可交换债券摘牌日前一日(2023年4月11日)止。换股期间,恒逸集团所持本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。

  截至本公告日,恒逸集团持有本公司1,488,933,728股股份,占本公司已发行股本总数的40.61%。进入换股期后,假设全部债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换股票,按照换股价格17.20元/股,交换上限58,139,534股测算,完成换股后,恒逸集团将至少持有本公司1,430,794,194股股份,占本公司股本总数的39.03%。关于本次可交换债券的后续进展,公司将根据相关监管规定及时进行信息披露。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒逸石化”)分别于2021年4月1日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第五次会议、2021年4月20日召开第二次临时股东大会,审议通过《关于〈恒逸石化股份有限公司第四期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》《关于〈恒逸石化股份有限公司第四期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。同意公司在股东大会通过之日起6个月内,通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成不超过14亿元规模恒逸石化股票的购买,授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。同时,2021年4月2日,公司发布了《关于公司控股股东及附属企业之部分员工成立专项金融产品增持公司股份的公告》(公告编号:2021-030),拟通过二级市场购买完成不超过6亿元恒逸石化股票。2021年8月24日召开第十一届董事会第十二次会议和公司第十一届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司第四期员工持股计划的议案》,对第四期员工持股计划的股票来源进行相应的调整。具体内容详见公司于2021年4月2日、2021年4月21日、2021年8月25日刊登在巨潮资讯网()上的相关公告。返回搜狐,查看更多

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